El Informe Estratégico de Control de Narcóticos (INCSR, por sus siglas en inglés) es un documento que se publica cada 01/03 por el Departamento de Estado de USA. Paraguay es un integrante frecuente de esta “lista negra”. En 2017, una vez más, Paraguay aparece como un centro para el tráfico de armas, de drogas, lavado de dinero y falsificación, especialmente en el área de la triple frontera, en el este del país. Una de las debilidades más notorias para los Estados Unidos son las instituciones financieras tanto públicas como privadas.
Una de las cuestiones que se destacan es el contrabando de cigarillos y el lavado de dinero que surge como ganancia de esta actividad. USA sigue de cerca los pasos de Horacio Cartes a través de su firma Tabesa, que produce millones de cigarrillos que son contrabandeados a países vecinos, específicamente al Brasil, de acuerdo al diario Primera Plata.
Lo que dice el informe del INCSR:
Narcotráfico
Paraguay enfrenta varios desafíos en sus esfuerzos por reducir el tráfico y la producción de narcóticos. Paraguay es el segundo mayor productor de marihuana en el Hemisferio Occidental, con la mayoría de las plantaciones creciendo a lo largo de la frontera entre Paraguay y Brasil y luego exportado hacia Brasil y Argentina.
Es también un país de tránsito para la cocaína andina, destinada principalmente a los vecinos de Paraguay o Europa y otros mercados de ultramar. Los narcotraficantes explotan las fronteras del país, las pistas de aterrizaje clandestinas, las extensas vías navegables internas y las instituciones policiales y judiciales con recursos insuficientes y, a menudo, corruptas.
Las organizaciones criminales internacionales que operan a lo largo de la frontera entre Paraguay y Brasil también continúan involucrándose en el tráfico de armas, el lavado de dinero, la falsificación y otras actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico.
En diciembre de 2016, las autoridades paraguayas detuvieron a seis presuntos afiliados del cártel de Sinaloa, con sede en México, en Asunción. Según informes de los medios de comunicación, las personas arrestadas supuestamente estaban tratando de establecer una ruta de tráfico de cocaína desde Colombia a Europa vía Paraguay.
El volumen de drogas ilegales incautadas por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y laa Policía Nacional Paraguaya (PNP) disminuyó en 2016 desde el año anterior. En 2016, la SENAD incautó y destruyó 276 toneladas métricas de marihuana procesada (en comparación a las 362 toneladas métricas de 2015) y 1,57 toneladas métricas de cocaína (en comparación con 2,23 TM en 2015). La Policía incautó y destruyó 137,6 toneladas métricas de marihuana procesada (148, toneladas métricas en 2015), y decomisó 19 kilogramos de cocaína (en comparación a 919 kilos en 2015).
La erradicación del cannabis también disminuyó en 2016. Senad erradicó 1.298 hectáreas (ha) de marihuana (en comparación a 1995 en 2015), mientras que la Policía erradicó 413 ha de marihuana (en comparación a 795 en 2015).
Los Estados Unidos colaboran estrechamente con los funcionarios paraguayos encargados de hacer cumplir la ley y apoyan los esfuerzos de Paraguay para eliminar las organizaciones de narcotráfico y fortalecer las instituciones.
Esta parte del informe concluye detallando sobre la asistencia de los Estados Unidos en diferentes áreas relacionadas al combate al narcotráfico.
Lavado de dinero: Vista general
Paraguay es un país de tránsito de drogas y un centro de lavado de dinero. El área fronteriza que comprende Paraguay, Argentina y Brasil es el corazón multimillonario del comercio de contrabando que facilita gran parte del lavado de dinero en Paraguay.
Se cree que organizaciones criminales transnacionales que operan en estos tres países se blanquean el producto del narcotráfico y otras actividades ilícitas a través de bancos y entidades del sector financiero no bancario.
Los avances en la lucha contra el lavado de dinero en Paraguay se ven obstaculizados por la corrupción generalizada, la burocracia y el temor a represalias contra las autoridades reguladoras y supervisoras.
El Gobierno del Paraguay está tomando medidas para mejorar la coordinación interinstitucional, combatir la corrupción, dar prioridad a una efectiva reforma legislativa y judicial, proporcionar capacitación y recursos y mostrar la voluntad política para investigar y perseguir el lavado de fondos ilícitos.
Vulnerabilidades
El lavado de dinero ocurre tanto en las instituciones financieras como en el sector financiero no bancario, especialmente en casas de cambio. Grandes sumas de dólares generadas por actividades legítimas o presuntamente ilícitas se transportan físicamente desde el Paraguay a países vecinos, con traslados hacia otros destinos, incluidos centros bancarios de los Estados Unidos.
Los lavadores de dinero y los grupos criminales transnacionales aprovechan el sistema financiero de Paraguay debido a los débiles controles en el sector financiero, a las fronteras permeables, al uso continuo de bonos al portador, a las casas de cambio no reguladas, y funcionarios ineficaces y/o corruptos. Además, aunque haya leyes que penalizan la corrupción en el sector público, la corrupción del sector privado no es penada por ley.
La versión
Interesante columna de Luis Alen en la web Primera Plana, de Ciudad del Este:
La eventual continuidad de la operación “Corazón de Piedra” en Estados Unidos, que investigaba a Horacio Cartes y sus conexiones con el lavado de dinero procedente de tráficos y contrabandos, podría ser reactivada una vez que el titular del Ejecutivo paraguayo deje el cargo, según se supo en fuentes bien informadas. Otro hecho que juega muy poco a favor del mandatario, es el estar rodeado de gente de dudosa reputación, como el caso de Javier Zacarías Irún, acusado de dilapidar los recursos de la comuna esteña, pero que Cartes lo ignora.
Esta reapertura del procedimiento investigador iniciado en 2009 y suspendido por la candidatura presidencial de HC que devino posteriormente en el triunfo en las urnas, se debería al motivo de que en Washington han comprobado que durante la gestión cartista continuó floreciente el esquema ya sospechado de “lavado”, principalmente en la Triple Frontera.
La búsqueda a cualquier costo del “rekutu”, incluso a través de la violación de la Constitución, sería una jugada arriesgada de HC para evitar precisamente que se reactive el expediente de la operación citada.
Esquema con protección política
Sabido es que para Estados Unidos resulta pecado grave un esquema favorable para el financiamiento del terrorismo a través del lavado y de toda clase de tráficos, que encima cuente con la protección del sistema político de un país. Y si a ello se agrega el peligro latente de que Paraguay sea eventualmente un “Narco Estado”, con más razón se centrará la mira de los investigadores en nuestro país.
Si el expediente sobre HC quedó en suspenso en 2011 fue porque había cuestiones de Estado que ameritaban su “congelamiento”, pero eso no significaba terminar con la investigación, que se ha ido enriqueciendo con más evidencias de que la narcopolítica se ha enseñoreado del Paraguay.
Cartes le fue “útil” de alguna manera a la potencia hegemónica cumpliendo un papel importante para neutralizar a los bolivarianos y a la influencia de Irán en el continente, pero su funcionalidad a los intereses de Estados Unidos ha mermado, en razón de la aparición de gobiernos de derecha mucho más fuertes en Brasil y Argentina, además de las intenciones del presidente Donald Trump de pisar fuerte en Latinoamérica para venir a buscar aquí a los “chicos malos”, según lo acaba de indicar directamente el pintoresco e impredecible nuevo ocupante del salón oval de la Casa Blanca en una conversación telefónica con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto.
Los nuevos datos
Para los funcionarios de Estados Unidos que realizaron las investigaciones para la DEA (la agencia antidrogas de USA) no pasaron desapercibidas las notorias conexiones del grupo empresarial de HC con los esquemas de “lavado”, tráficos y contrabandos, especialmente en la Triple Frontera.
Durante la presidencia de Cartes se presentaron más evidencias de la continuidad del esquema. Es el nuevo caso que abona todo lo planteado y que resulta destapado por el propio Ministerio Público, producto del conflicto de intereses entre las empresas del presidente Cartes y sus funciones de gobierno. Se trata del escandaloso lavado de US$ 1.200 millones de dudoso origen.
Esta vez, el brazo financiero del Grupo Cartes, Banco Amambay, es el que queda mal parado por supuestamente hacer la vista gorda a operaciones de dinero al exterior, según la Fiscalía y lo publicado en el diario económico 5 Días.
Los indicios de haberse perpetrado un silencioso y colosal lavado de dinero negro en Ciudad del Este surgieron de los controles que realizan los bancos cuando hay observaciones sospechosas de transferencias llamativas al exterior.
Los investigadores tratan de determinar el origen de los millonarios fondos remitidos al exterior y todo hace sospechar que el dinero de las operaciones pudo haber provenido de operaciones ilegales vinculadas a la comercialización de drogas y el tráfico de armas, pero los allegados a la pesquisa tampoco descartan que los fondos que fueron objeto de lavado hayan sido producto del contrabando, evasión de impuestos y el tráfico de cigarrillos (publicación del 11 de noviembre de 2016)
Los datos a mano de los investigadores norteamericanos ameritarían la reapertura del expediente en cuestión contra HC, por lo que a éste le resulta indispensable contar con el “fuero” de jefe de Estado, que de alguna forma le protege de eventuales procedimientos de la Justicia norteamericana, al estilo del escándalo “FIFA Gate”-Conmebol, que ya llevó al banquillo a Juan Ángel Napout y está a punto de hacerlo con Nicolás Léoz.